泰鼎-KY:代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.公告111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/04/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂: 無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任者名單：(1.) Mr. Greg Lucini

(2.) Mr. Jessadavat Priebjrivat

6.重要決議事項五、其他事項:

1.)通過承認110年度股東會會議記錄

2.)通過選任111年度查帳會計師及其酬勞標準案

3.)通過110年度發放董事分紅獎金案

4.)通過修正背書保證作業程序

5.)通過修正取得或處分資產處理程序

7.其他應敘明事項:無