上奇:董事會召開111年股東常會公告(補充股東會議案相關資訊)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/28

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段420巷28號（康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、民國110年度營業概況報告。

2、審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

3、民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4、民國110年度現金股利分配暨資本公積發放現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認民國110年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

3、修訂本公司「股東會議事規範」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:無