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南亞:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項)

鉅亨網新聞中心 2022-04-27 16:17


第17款


公司代號:1303


公司名稱:南亞

發言日期:2022/04/27

發言時間:16:17:48

發言人:吳嘉昭

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司分派110年度員工酬勞報告。

(4)本公司發行110年度國內無擔保普通公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司110年度決算表冊,請 承認案。

(2)為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案,請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司章程,請 公決案。

(2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」,請 公決案。

(3)為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制,請 公決案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿,請依法改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定,訂定自

111年4月1日起至4月12日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。地址:台北市

敦化北路201號後棟1樓。電話:02-2718-9898。

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