禾昌:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/04/26

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司111/04/26董事會決議通過

(一)、通過本公司111年度第一季合併財務報表案。

(二)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)、通過訂定本公司內部控制制度「個人資料保護管理辦法」案。

(四)、通過訂定本公司內部稽核制度「個人資料保護管理辦法稽核作業細則」案。

(五)、通過修訂本公司內部稽核制度「財務報表編製流程管理之作業稽核」部分

條文案。

(六)、通過本公司提議並審查提名111年董事(含獨立董事)候選人名單。

(七)、通過本公司111年股東常會新增召集事由。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。