敦泰:本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/25

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(達爾文廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)買回公司股份執行情形報告 (新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案 (新增)

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無