達麗:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/04/22

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市松江路350號9樓(台北市進出口商業同業公會901室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度現金股利分派情形報告。（增列）

(5)修訂「公司治理守則」部份條文報告。（增列）

(6)修訂「永續發展實務守則」部份條文報告。（增列）

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表。

(2)承認110年度盈餘分配表。（增列）

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。（增列）

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:本次增列召集事由共5項。