久正:公告獨立董事對本公司董事會議案表示反對意見及棄權。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/04/22

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事—段家瑞先生

工研院協理

4.表示反對或保留意見之議案:

本次董事會討論事項:

提案一、本公司擬向久禾光電股份有限公司(下稱「久禾光電」)推薦民國（下同）111年

股東常會董事選舉之本公司法人董事代表被提名人名單。

提案二、本公司擬出席111年久禾光電股東常會，參與各項議案及選舉之討論、投票及

其他相關事宜。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

提案一、獨立董事段家瑞先生，以舉手表示反對。

提案二、獨立董事段家瑞先生，口頭表示棄權。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:本次董事會所有議案，皆決議通過。