威睿:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會(修訂及新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案

(2)110年度盈虧撥補案 (修訂)

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」案

(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)擬提請解除董事競業禁止之限制 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無