日盛金:日盛金控代子公司日盛銀行公告股東會(董事會代行)重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:111/04/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(一) 承認110年度營業報告書案。

(二) 承認110年度財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 報告110年度審計委員會審查決算報告案。

(二) 報告110年度董事及員工酬勞分派案。

(三) 通過修訂「日盛國際商業銀行股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行股

東會職權，於董事會通過後即生效力。