精拓科:公告本公司董事會決議召開股東會事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:111/04/12

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營運狀況報告

(2)110年度審計委員會查核報告案

(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案

(4)修正「公司治理實務守則」報告案(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報告案

(2)110年盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案(增列)

(2)修正「股東會議事規則」案(增列)

(3)修正「取得或處分資產處理程序」案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/26

12.停止過戶截止日期:111/05/24

13.其他應敘明事項:無