聯華:代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/04/12

2.股東會召開日期:111/05/19

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號A棟10樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110 年度營業報告案。

(2)監察人查核110 年度決算表冊報告案。

(3)本公司110 年度員工酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110 年度營業報告書及財務報表。

(2)110 年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。

(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。

(3)修正「背書保證處理程序」部分條文討論案。

(4)修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/20

11.停止過戶截止日期:111/05/19

12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自111年04月13日起至111年04月25日止

於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓受理股東提案。