成霖:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:111/04/11

2.公司名稱:成霖企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

1. 通過盈餘分配案。

2. 通過本公司於中國設立子公司。

3. 通過111年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案(更新報告事項)。

4. 承認本公司從事衍生性商品交易。

5. 通過本公司向銀行申請授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:本公司因應營運策略需求及深圳市城市更新規劃方向，

欲將原位於深圳成霖實業有限公司之電鍍製程轉移至廣東省東莞市豪丰環保電鍍園區；

擬設立中國子公司「東莞成霖安博制造有限公司」進行新電鍍廠之建立。