合一:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜(新增視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/08

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視

訊會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告。

2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

3.一一○年度健全營運計劃執行情形報告。

4.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

5.一一○年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認一一○年度營業報告書及財務報告案。

2.承認一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:討論事項(一)

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第七屆董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:討論事項(二):解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:111/03/26

12.停止過戶截止日期:111/05/24

13.其他應敘明事項:

召開視訊輔助股東會相關說明:

1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱

股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

2.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司

)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說

明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/

show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

4.股東欲以視訊方式參與者，應自111年4月24日起，至遲於股東會二日前(111/5/21前)

，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.

html)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵

求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年4月24日起(當次股

東會電子投票起始日)至111年5月20日(股東會前三日)下午四時前，送達元富證券股

份有限公司股務代理部(地址：台北市光復北路11巷35號地下一樓)辦理登記，並於

股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應

於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式

參與股東會。

6.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二

日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以

書面或電子方式行使之表決權為準。

7.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會

者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修

正行使表決權。

8.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股

東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股

東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以

委託代理人出席行使之表決權為準。

9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，

致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股

數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於

111年5月26日09時00分於(桃園市龍潭區悅華路100號(悅華大酒店))延期或續行集會

，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會

通知。

10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊

息。

11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。