中菲:董事會通過處分子公司仁大資訊股份有限公司之全部股權案

第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

仁大資訊股份有限公司普通股

2.事實發生日:111/4/7~111/4/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

擬在每股新台幣21元~28元交易價格區間，處分仁大全部股權

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

非公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

約25,000千元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

董事會授權董事長莊斯威先生，全權代表本公司辦理後續相關事宜

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

專業估價者出具之評價報告暨會計師交易價格合理意見書。

本次交易價格決策單位：本公司董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

18.31元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有14,994,626股，持股比率62.27%

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

擬處分持有仁大全部股權,預計金額約新台幣四億元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司營運發展需要,持續聚焦軟體開發及專業服務優勢核心技術,以強化企業競爭力

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國111年4月7日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年4月7日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

信佑聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

林昶佑會計師

23.會計師開業證書字號:

金管會證字第4562號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

視業務需求而定

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無