群聯:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/07

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮群義路1號 (廣源科技園區內)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司民國一一○年度營業報告

第二案：本公司審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告

第三案：本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

第四案：本公司民國一一○年度盈餘分配發放現金股利情形報告

第五案：本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告

第六案：本公司民國一一○年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告

第七案：本公司赴大陸投資情形報告

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案

第二案：本公司民國一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司辦理私募普通股案

第二案：修訂本公司「公司章程」部份條文案(新增)

第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(新增)

第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：補選本公司董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/26

12.停止過戶截止日期:111/05/24

13.其他應敘明事項:無。