可成:補充公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜-新增議案

第17款

1.董事會決議日期:111/04/06

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台南晶英酒店(台南市中西區和意路1號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

民國110年度營業報告

審計委員會審查民國110年度決算表冊報告

民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

庫藏股買回執行情形報告

民國110年度盈餘分派情形報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

民國110年度營業報告書及財務報表案

民國110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

討論暨選舉事項

本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託

憑證案(新增)

本公司「公司章程」修訂案

本公司「股東會議事規則」修訂案(新增)

本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)

解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無