中福:澄清媒體報導

第51款

1.事實發生日:111/04/06

2.公司名稱:中福國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:經濟日報

6.報導內容:具名者股東林先生刊登聲明啟事「十問中福（1435）黃立中、正大簽證會計

師中福黃立中用重訊修理獨董，但真相你敢告訴股東嗎？……。」

7.發生緣由:

111年04月01日經濟日報刊登具名者本公司股東林先生聲明啟事之指摘容有誤解、影射

或與事實不符，且有意圖影響股價之虞，為避免聲明啟事內容誤導投資人，爰澄清如

下：

(1)本公司111年3月25日董事會應出席董事6名，實際出席董事4名，2名董事未出席亦未

委託(高榮志獨立董事、翁弘林董事)，本公司111年3月25日重訊公告缺漏字，已於111

年3月30日重訊予以更正。本公司110年度財報經會計師列席董事會進行查核說明、出

席之4位董事審視後，決議通過，相關過程請參閱本公司之重訊公告。

(2)董事會開會時，董事應親自出席；審計委員會之獨立董事成員應親自出席審計委員

會，準時出席董事會、審計委員會為董事及獨立董事最基本之職責及義務，是否延後

開會時間乃召集人或主席裁量權，於會議時間屆至後，未通知董事或獨立董事延會，

並不能作為合理化、正當化董事或獨立董事未履行職責準時出席董事會或審計委員會

之理由。

(3)會計師是否出具財務簽證報告書，係會計師本其法定職責，依一般公認審計準則辦

理。本公司110年度財務報告經簽證會計師依法查核後，認無影響財務報告致使查核意

見無法出具之情形，然因高榮志獨立董事無故缺席111年3月25日審計委員會，導致審

計委員會因出席人數不足而無法召開，本公司簽證會計師經多方諮詢主管機關及律師

意見，認為通過財務報表程序尚待完備，因此決定待本公司再次召集審計委員會討論

上述議案後，再出具財務簽證報告書。

(4)針對獨立董事高榮志於111年3月25日存證信函就本公司110年度財務報告提出之異議

，本公司簽證會計師於111年4月1日董事會中，已做出說明，並記錄在案。

(5)其餘相關爭議本公司前已多次以重訊公告，茲不再贅述。就本公司股價異常波動情

形，本公司業已登報建請主管機關介入調查，望公司經營回歸正常，以維護投資人權

益。

(6)前揭股東刊登聲明啟事以臆測、煽動之言論，影射本公司110年度財務報告有問題，

意圖誤導投資大眾，實有未妥，亦有意圖影響本公司股價而違反證券交易法操縱股價

之嫌，為免誤導投資人，爰說明如上。

8.因應措施:發布重大訊息說明。

9.其他應敘明事項:本公司111年3月25日、111年4月1日董事會通過財務報告過程，及本公

司110年度財務報告延緩申報等情，請參閱相關重大訊息公告。