凡事康:公告本公司董事會其他重要決議事項

第44款

1.事實發生日:111/03/31

2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。

(1)通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(3)承認110年度虧損撥補案。

(4)通過本公司已完成110年內部控制制度自行檢查作業。

(5)通過全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。

(6)通過111年股東常會受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。

(7)通過111年股東常會相關事宜案。

(8)通過111年股東常會受理股東提案權之相關事宜。

(9)通過改選第六屆董事(含獨立董事)候選人名單審查案。

(10)通過解除本公司第六屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

(11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(12)通過子公司葳錦興業股份有限公司總經理聘任案

(13)通過擬向銀行申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無