凡事康:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:屏東市前進里經建路21號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業狀況報告。

(二)110年度審計委員會審查報告書。

(三)110年度背書保證情形報告。

(四)110年度大陸投資情形報告。

(五)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)討論解除本公司第六屆當選之董事及獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(一)經本公司第五屆第十七次董事會決議通過。

(二)股東常會召開時間為110年6月24日(上午10：30)。

(三)1.依公司法第192-1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理

董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所等事宜，受理期間不得少於

十日。2.股東會召開日期：111年6月24日。3.應選名額：董事7人(含獨立董事3人)。

4.受理提名期間：自111年4月18日至111年4月27日止，受理股東就本次股東常會董事

(含獨立董事)候選人之提名，凡有意提名之股東須於111年4月27日下午4時前以書面向

公司提出並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期

為憑，並於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣及以掛號函件

寄達)。5.股東提名應檢附資料及審查標準。6.受理提名處所：凡事康流體科技股份有

限公司(地址:屏東市前進里經建路21號，聯絡人：鍾易城，電話：(08)755-8557

分機3211)。7.本案於董事會通過後依公司法及證券主管機關規定辦理相關公告。

(四)1.為配合公司法第172條之1之規定，擬自111年4月18日起至111年4月27日下午4

時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於111年4月27日下午4

時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達

日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。

2.受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東

常會之議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限（含文字及標點符號）

。3.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案

非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議

案於公告受理期間外提出者。4.受理提案處所：凡事康流體科技股份有限公司（地址：

屏東市前進里經建路21號，聯絡人：鍾易城，電話：(08)755-8557 分機3211）。

5.本公司將於受理股東提案期間截止日後二日內，公告受理提案內容。（尚未經董事

會審查）6.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。7.如有股東

逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。