三商:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一○年度背書保證辦理情形報告。

(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(6)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。

(7)本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨

修正名稱為「永續發展實務守則」案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書暨財務報表。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自111年4月15日至111年4月27日17時止受理股東提案，

受理處所：三商投資控股(股)公司股務辦事處(台北市建國北路2段145號11樓)。

(2)視訊輔助股東會召開時間：111年06月24日09時00分

(3)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公

司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操

作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/

zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年05月25日起，至遲於

股東會二日前(111/06/21前)，於集保公司股東e票通平台

(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)，辦理註冊及登記，

並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，

應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視

訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開

會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤

銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對

原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再

出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊

方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；

逾期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情

事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會

之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時

，本公司訂於111年06月29日09時00分於台北市建國北路二段145號20樓延期或續

行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重

新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大

訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。