幸康:本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村中山路99號(秀水老人文康中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)監察人查核本公司110年度決算表冊

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「道德行為準則」

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」

(2)修訂本公司「股東會議議事規則」

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無