和進:董事會決議111年度股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號

(新北市勞工活動中心504樓教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一Ｏ年度營業報告。

2.監察人審查一一Ｏ年度決算表冊報告。

3.一一Ｏ年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

2.一一Ｏ年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1. 修正「公司章程」部分條文案。

2. 修正「股東會議事規則」部分條文案。

3. 修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

4. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

5. 修正「背書保證作業程序」部分條文案。

6. 修正「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

7. 修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

1. 全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案；但以一項為限，若提案超過一項者，均不列入議案

。本公司訂於111年4月12日起至111年4月22日止，受理股東就本次股東常會之書

面提案，凡有意提案之股東，應於111年4月22日下午五時前以書面送達或寄達受

理提案處所，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。並請於信

封封面上加註【股東會提案函件】字樣；

受理提案處所：本公司財務處(地址：台北市中正區中華路一段7號6樓之8)。

(2)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，並應敘

明被提名人學歷及經歷，被提名人為獨立董事者應檢附符合「公開發行公司獨立

董事設置及應遵循事項辦法」相關規定之文件。本公司訂於111年4月12日起至

111年4月22日止，受理股東就本次股東常會之提名，凡有意提名董事候選人之股

東，應於111年4月22日下午五時前以書面送達或寄達受理提名處所，並述明聯絡

人及方式，並請於信封封面上加註【股東會提名董事候選人函件】字樣；

受理提名處所：本公司財務處(地址：台北市中正區中華路一段7號6樓之8)。