和進:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/29

2.公司名稱:和進電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司111/03/29董事會決議通過之重要議案如下:

一、本公司擬拓展新營運事業案。

二、擬訂一一一年度營運計畫乙案。

三、一一Ｏ年度個體財務報告及合併財務報告及營業報告書案。

四、一一Ｏ年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。

五、一一Ｏ年度虧損撥補案。

六、一一Ｏ年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

七、孫公司和昌未來科技(深圳)有限公司資金貸與案。

八、擬放棄對孫公司和進塑電科技(深圳)有限公司之應收關係人款項案。

九、訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

十、修正「公司章程」部分條文案。

十一、修正「股東會議事規則」部分條文案。

十二、修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

十三、修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

十四、修正「背書保證作業程序」部分條文案。

十五、修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

十六、修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

十七、審議薪酬委員會所提本公司高階主管薪資報酬建議案。

十八、本公司董事會任期屆滿全面改選案。

十九、擬訂定111年股東常會召開相關事宜案。

二十、深圳兆祥貿易有限公司(下稱兆祥)請孫公司和昌未來科技(深圳)有限公司

(下稱和昌)依瀋陽智易停停車管理系統戰略合作協議還款及賠償案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。