力新:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-28 18:04
第17款
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案:一一○年度營業報告。
第二案:審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
第三案:一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第四案:本公司私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案:一一○年度營業報告書及各項決算表冊案。
第二案:一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第三案:解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
(二)受理提案期間:111年4月18日至111年4月28日止受理股東之提案,
凡有意提案之股東務必請於民國111年4月28日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。〔郵寄者以寄達日期為憑,
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄達。〕
(三)受理提案處所:力新國際科技股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖一路
128巷15號6樓)
(四)本公司董事會得不列為議案之情形:
1.該議案非股東會所得決議。
2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。
3.該議案於公告受理期間外提出。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(五)股東會召開時間為一一一年六月二十一日上午九點整。
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