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力新:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心 2022-03-28 18:04


第17款


公司代號:5202


公司名稱:力新

發言日期:2022/03/28

發言時間:18:04:51

發言人:陳宗禧

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案:一一○年度營業報告。

第二案:審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

第三案:一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案:本公司私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案:一一○年度營業報告書及各項決算表冊案。

第二案:一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第三案:解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。

(二)受理提案期間:111年4月18日至111年4月28日止受理股東之提案,

凡有意提案之股東務必請於民國111年4月28日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。〔郵寄者以寄達日期為憑,

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄達。〕

(三)受理提案處所:力新國際科技股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖一路

128巷15號6樓)

(四)本公司董事會得不列為議案之情形:

1.該議案非股東會所得決議。

2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。

3.該議案於公告受理期間外提出。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(五)股東會召開時間為一一一年六月二十一日上午九點整。


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