捷必勝-KY:本公司董事會決議召開股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:天成大飯店1樓天悅廳（台北市忠孝西路一段43號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2021年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)本公司2021年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(2)訂本公司「公司章程」部份條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第五屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無