中福:公告本公司董事會通過110年度合併財務報告。

第31款

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25

2.審計委員會通過日期:111/03/25

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,048

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,900

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-33,487

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,801

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,801

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,920

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05

11.期末總資產(仟元):1,421,818

12.期末總負債(仟元):169,662

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,252,156

14.其他應敘明事項:

(1)本次董事會應出席董事6席，2席委託，實際出席4席。

(2)因獨立董事王明德辭任，審計委員會現任成員為2名獨立董事，又因高榮志獨立

董事無故缺席，人數不足導致無法正式開會，依證券交易法第14條之4第6項、

第14條之5以及公開發行公司審計委員會行使職權辦法第6條規定，審計委員會

之決議，經審計委員會全體成員二分之一以上同意即可。是以，縱高榮志獨立

董事無正當理由未參加本次審計委員會，然本公司110年度營業報告書、財務報

表、合併財務報表案，經審計委員會召集人林俊廷獨立董事審視後認可同意提

報董事會，應已符合證券交易法「經審計委員會全體成員二分之一以上同意」

之規定，而提報董事會決議。

(3)復參酌金融監督管理委員會公司治理問答集之審計委員篇第12點，經一席獨立

董事出具同意意見，提本次董事會由三分之二以上董事通過。