康呈:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/25

2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。

6.因應措施:

(1)本公司一一○年度財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司一一○年度虧損撥補案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)本公司111年私募增資發行新股案。

(6)召開本公司一一一年股東常會及其相關事宜。

(7)本公司董監事暨重要職員責任險續約案。

(8)本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

7.其他應敘明事項:無。