威健:公告本公司董事會決議設置永續發展委員會及委任委員

第6款

1.發生變動日期:111/03/25

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:(1)蔡裕平(2)林弘(3)尤雪萍(4)胡秋江(5)紀廷芳

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事蔡裕平先生，現任寶利資產管理股份有限公司董事長

(2)獨立董事林弘先生，現任華帥旅館管理顧問公司董事長

(3)獨立董事尤雪萍小姐，現任大松科技股份有限公司董事(法人董事環國有限公司

代表人)

(4)董事胡秋江先生，本公司現任董事長

(5)董事紀廷芳先生，本公司現任營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會決議通過設置第一屆永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/03/25

11.其他應敘明事項:

(1)本公司第一屆永續發展委員會(五席)由董事會委任董事長(胡秋江)、營運長兼董事

(紀廷芳)及全體獨立董事(三席，蔡裕平、林弘及尤雪萍)組成，本委員會召集人及會議

主席則由獨立董事尤雪萍擔任之。

(2)本屆提名永續發展委員會之任期自董事會決議委任之日(111/3/25)起至本屆董事任期

屆滿(即民國113年7月19日或民國113股東常會全面改選董事之日孰前者)、辭任本委員會

或董事之職務、或董事會另行委任以代替原董事為本委員會成員之日止。