海悅:本公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股

第11款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.增資資金來源:一一○年度盈餘分配提撥新台幣106,461,920元

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

新台幣106,461,920元及10,646,192股

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新臺幣10元

8.發行價格:不適用

9.員工認購股數或配發金額:不適用

10.公開銷售股數:不適用

11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股由原股東自除權配股

基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊仍不足一股之畸零股，

按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，累積畸零股數擬授權董事長洽

特定人按面額承購之。

13.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股其權利義務與原發行股份相同，俟股

東會通過並呈奉主管機關核准，授權董事長另訂除權基準日及其他增資相關事宜。

14.本次增資資金用途:充實營運資金

15.其他應敘明事項:以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，

擬提請股東會授權董事會處理。