楠梓電:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號(楠梓加工出口區管理處第二會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國110年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

(三)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)民國110年底資金貸與他人及背書保證金額報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司『公司章程』案。

(二)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無