訊聯:董事會決議召開111年股東常會 (增加議程)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會審查報告

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)110年度盈餘分派現金股利報告

(5)「第五次買回公司股份轉讓員工辦法」及「第五次買回公司股份」執行情形

報告 (新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)

(3)修訂「股東會議事規則」案 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:

第十屆董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:

討論事項: (4)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無