尼得科超眾:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告。

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司一一○年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂討論案。

(2)訂定『董事選任辦法』案。

(3)修訂『取得或處分資產處理程序』案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事改選案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，擬訂於111年4月15日起至111年4月25日上午9時至

下午5時止，為本次股東常會之股東提案受理期間，受理地點為新北市三重區

中興北街184-3號(即本公司營業所在地)。

(2)依公司法第216條之1準用公司法第192條之1規定，擬訂於111年4月15日起至

111年4月25日下午5時止，為本次股東常會之董事/獨立董事候選人名單候選人

提名受理期間，受理地點為新北市三重區中興北街184-3號(即本公司營業所在地)。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自111年5月21日起至111年6月17日

止，行使方法將載明於股東會開會通知書，並依相關法令規定辦理。