龍邦:代重要子公司瑞助營造股份有限公司公告董事會決議111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/04/28

3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段50號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司110年度營業報告。

(2) 監察人審查110年度財務報告。

(3) 110年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4) 本公司對外背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第十三屆董監事

8.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事及其代表人競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/30

11.停止過戶截止日期:111/04/28

12.其他應敘明事項:無