宇隆:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號

(臺中港科技產業園區中港分處會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）本公司一一○年度營業報告。

（二）審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。

（三）本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（四）本公司一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）討論修訂本公司「公司章程」案。

（二）討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

（三）討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

（一）本公司董事(含獨立董事)改選案。

9.召集事由五、其他議案:

（一）解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

1.受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間為111年4月18日

起至111年4月28日止，每日上午九時至下午五時(星期例假日除外)

，受理提案處所：宇隆科技股份有限公司財管部(台中市梧棲區經二路59號

，電話04-26575790)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國111年05月31日起至111年06月27日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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