磐儀:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)110年度審計委員會查核報告書

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)110年度私募發行普通股案執行情形報告

(6)110年庫藏股執行情形報告

(7)修訂「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂「股東會議事規則」

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:無