美麗信:本公司召開111年股東常會與受理股東提案之相關事宜案

第32款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號二樓(億光大樓二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 110年度監察人查核報告。

(3) 110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4) 110年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，

受理期間為111年4月8日至111年4月20日止，逾期不予受理，特此公告。