華友聯:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:高雄市鳳山區文龍路85號8F多功能會議室(華友聯集團總部大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 110年度審計委員會查核報告。

(3) 110年度董事酬勞及員工酬勞分配之報告。

(4) 108年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(5) 109年國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(6) 110年國內第一次有擔保普通公司債發行情形報告。

(7) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告，並更名為「永續發展實務

守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 本公司預計處分位於桃園市楊梅區上田段土地案。

(本案異議股東得行使股份收買請求權)

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 第二十屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提名暨提案相關事項：

(一)、受理期間：本公司訂於民國111年4月15日起至民國111年4月25日下午5時

止。

(二)、受理提名暨提案處所：華友聯開發股份有限公司財務部股務課

（地址：830-009高雄市鳳山區文龍路85號11樓，電話：07-7801381）。

二、本次股東常會股東以電子方式行使表決權者，

行使期間為：自民國111年5月24日至民國111年6月20日止，

股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之

【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

三、本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次有擔保轉換公司債，

自民國111年4月25日起，至民國111年6月23日止停止轉換。

四、本公司如因COVID-19(新型冠狀病毒肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會日期或

開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。