百辰:公告本公司董事會決議召開股東常會

第32款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度監察人審查報告書。

(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)赴大陸地區投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)110年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂公司章程部分條文案。

(3)修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自111年4月11日起

至111年4月20日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份

有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡人、

聯絡方式，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，於受理提案期間內送達

(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。