鈦昇:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2021年度營業報告。

第二案：本公司2021年度審計委員會審查報告。

第三案：本公司國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。

第四案：本公司2021年度董事酬勞及員工分紅分派報告。

第五案：本公司2021年度盈餘分配現金股利情形報告。

第六案：本公司第六~七次買回庫藏股執行情形報告。

第七案：本公司修訂2019年度「買回股份轉讓員工辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：2021年度營業報告書及財務報表案。

第二案：2021年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司修訂「公司章程」部分條文案。

第二案：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第三案：本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無。