台航:公告本公司111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:天成大飯店1樓天采廳(地址：台北市忠孝西路一段43號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會查核報告。

(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股達1%股東提案權之期間為：111/04/08~111/04/18

(2)本公司110年度盈餘分派內容，將於股東會開會

40日前補行公告。