雷虎:本公司董事會決議召開111年股東常會-新增議案公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台中市工業區六路7號(本公司3樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告暨111年營業計劃

(2)監察人審查110年度決算表冊案

(3)資金貸與他人暨背書保證明細報告

(4)赴大陸地區投資情形報告

(5)本公司與中澤集團仲裁及訴訟案進度報告

(6)私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:(1)110年度決算表冊案

(2)110年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:(1)擬辦理私募普通股案(新增議案)

(2)修訂公司章程案(新增議案)

(3)修訂「資金貸與他人管理規定」案(新增議案)

(4)修訂「背書及保證管理規定」案(新增議案)

(5)修訂「取得與處份資產管理規定」案(新增議案)

(6)修訂「股東會議事規則」案(新增議案)

(7)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:董事改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:受理股東提案相關事項

(1)受理處所：雷虎科技股份有限公司(地址:40755台中市西屯區工業區6路7號管理部)

(2)受理期間：111年4月1日起至4月11日止（上午九時至下午五時）

(3)審查標準及作業流程：依公司法172條之1規定辦理。

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月10日至

111年6月6日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。