芮特-KY:本公司董事會決議召集111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(2)110年度營業報告。

(3)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及決算表冊案。

(2)民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(4)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(5)討論解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為111年4月1日起至

111年4月11日止，受理股東提案地點為本公司：芮特科技股份有限公司(地址：

基隆市七堵區工建路1號2樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使

期間為111年5月14日至111年6月11日止。