山富:公告本公司111年度股東常會召集事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)110年度審計委員會審查決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表

(2)110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無