飛捷:公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 (南港軟體園區育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司110年度營業狀況報告。

2、本公司110年度審計委員會審查報告。

3、本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認110年度決算表冊案。

2、承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、討論修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增)

2、討論修訂「背書保證作業程序」案(新增)

3、討論修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間為111/04/01~111/04/11，

受理處所為本公司財務處台北市內湖區行愛路168號。