鈺創:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)一一０年度員工酬勞暨董事酬勞報告

(4)健全營運計畫執行情形報告

(5)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案

(2)修正取得或處分資產處理程序

(3)一一０年度盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案 。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，本公司受理股東以書面方式提案及獨立董事提名，提案

提名期間為111年3月22日至111年4月1日17時止，受理提案處所為本公司資本

市場暨股務部(新竹市科學園區科技五路6號)。

(二)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。