佳必琪:董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(遠東世紀園區A棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業狀況報告暨民國111年度營業計畫報告。

(2)審計委員會審查本公司民國110年度決算表冊報告。

(3)本公司盈餘分派及資本公積發放現金股利案。

(4)民國110年度員工及董事酬勞分派案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國110年度決算表冊案。

(2)承認本公司民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)擬訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自民國111年4月8日起至民國111年4月18日

下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。

受理地點為本公司財會部（地址：新北市中和區建一路176號9樓）。

(2)依公司法第192條之1規定，自民國111年4月8日起至民國111年4月18日

下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名董事/

獨立董事候選人申請。

受理地點為本公司財會部（地址：新北市中和區建一路176號9樓）。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自民國111年5月14日起至民國111年6月12日止。