日勝生:代重要子公司京站投資控股企業(股)公司公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號14樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)京站投控公司110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)京站投控公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)京站投控公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)京站投控公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)京站投控公司董監事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除京站投控公司新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/16

11.停止過戶截止日期:111/06/14

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，111年5月9日至111年5月18日受理股東提案，

受理處所：京站投資控股企業(股)公司。(地址：臺北市市民大道一段209號13樓)