其祥-KY:公告董事會決議召開111年股東會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段193巷

(台北科技大學 億光大樓3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告書。

(2)2021年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2021年度財務報表及營業報告案。

(2)承認2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論事項二:(3)解除本公司董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於111年4月15日

（星期五）下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構「中國信託商

業銀行代理部」(地址:台北市重慶南路1段83號5樓)，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國111年4月15日（最後過戶日）郵戳日期

為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公進行集中辦理過戶

司者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以

三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月29日起至民國111年4月

8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

民國111年4月8日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：其祥生物科技控股有限

公司(地址:104台北市中山區松江路51號8樓)

(3)本公司本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依

公司法177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規

定辦理。

(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股

東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故

不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司

股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」洽詢開會事宜或於當日

前往出席股東常會。（電話：(02)6636-5566）。持股滿一仟股以上

之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收

到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公

司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」洽詢。