台火:本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-18 15:13
第17款
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館七樓凱旋廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「公司治理實務守則」修訂報告。
(5)本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨更名為「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司 「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
本公司股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月25日起
至111年6月21日止,請逕登錄台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會
電子投票平台」「https://www.stockvote.com.tw/」依相關說明操作之。
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