富宇:公告本公司董事會通過重要決議事項。

第53款

1.事實發生日:111/03/18

2.公司名稱:富宇地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司111年3月18日董事會通過重要決議事項如下:

(1)通過110年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過110年度盈餘分派案。

(3)通過委任立本台灣聯合會計師事務所辦理111年度財稅報查核簽證及公費案。

(4)通過出具「110年度內部控制制度聲明書」案。

(5)通過本公司委託關係人盛傑營造承造台中市沙鹿區鹿峰西段710地號新建工程案。

(6)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「中山溱邸」新建工程之追加工程案。

(7)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「凡爾賽」新建工程之追加工程案。

(8)通過本公司向台灣票券金融公司申請融資貸款續約案。

(9)通過本公司向金融機構申請融資貸款續約案。

(10)通過本公司配合銀行作業變更融資承諾事項案。

(11)通過本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

(12)通過本公司經理人解任案。

(13)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(14)通過111年股東常會召開相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。